شركة الحوالات النقدية العالمية موني جرام تطالب شركات الصرافة في اليمن بالترخيص لدى البنك المركزي اليمني من عدن.. النص
تجاوباً مع قرارات البنك المركزي اليمني، بتوحيد السياسة النقدية، طالبت شركة التحويلات الدولية موني جرام، شركات الصرافة في اليمن التي تتعامل معها، بأخذ تصريح من البنك المركزي في عدن، في مدن أقصاها 4 يونيو.
وجاء في رسالة موني جرام التي اطلع نشوان نيوز على نسخة منها، تحت عنوان "الامتثال لقرار البنك المركزي اليمني رقم 2855/2044"، أنه بالإشارة إلى قرار البنك المركزي اليمني رقم 19/2024، نطلب منكم اتخاذ الإجراءات الفورية بشأن النقاط التالية:
- تقديم قائمة الفروع والوكلاء الفرعيين: يرجى تقديم قائمة بفروعكم المباشرة ووكلائكم الفرعيين إلى البنك المركزي اليمني، المكتب الرئيسي بعدن، للحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC).
- يجب أن يتم ذلك في موعد أقصاه 4 يونيو 2024. يرجى إرسال تأكيد لنا بمجرد تقديم الطلب ومشاركة نسخة من شهادة عدم الممانعة بمجرد استلامها.
- شهادة عدم ممانعة للوكلاء الفرعيين الجدد: لأي وكلاء فرعيين جدد، يتعين عليكم الحصول على شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني، المكتب الرئيسي بعدن، قبل تقديم طلب الانضمام لنا. يجب تضمين هذه الشهادة مع طلب الانضمام الذي سيتم تقديمه لنا.
- تقارير المحاسب القانوني المعتمد: بصفتكم وكيلا رئيسيا لموني جرام، يتعين عليكم الحصول على نسخ من تقارير المحاسب القانوني المعتمد المتعلقة بمراجعة وتدقيق البيانات المالية السنوية لوكلائكم الفرعيين.
- إجراءات الامتثال للانضمام: تبني إجراءات وسياسات امتثال مناسبة لاختيار وانضمام الوكلاء الفرعيين الجدد.
- مراقبة أنشطة الوكلاء الفرعيين: مراقبة أنشطة الوكلاء الفرعيين المتعلقة بمعاملات موني جرام.
- الامتثال لإجراءات التحقق من العملاء (EDD و KYC) وتحديد هوية المستفيدين: التأكد من أنكم ووكلائكم الفرعيين تتبعون الإجراءات المناسبة، بما في ذلك العناية الواجبة المحسنة (EDD)، معرفة العميل (KYC)، وتحديد هوية المستفيد النهائي.
- الترخيص الساري للوكلاء الفرعيين: التأكد من أن وكلائكم الفرعيين يحتفظون بتراخيص سارية المفعول دائماً، وليس فقط خلال عملية الانضمام.
- الالتزام بالقوانين واللوائح: الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
- عملة الدفع وحقوق العملاء: دفع قيمة التحويل بالعملة المحددة في المعاملة وضمان حقوق العملاء دائماً.